АФМ запустило бот, куда можно сообщить об экономических преступлениях
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) запустило Telegram-бот АФМ-Іnsider, где анонимно можно сообщить об экономических правонарушениях в несколько кликов. Об этом сообщили в ведомстве.
В АФМ Іnsider можно направить сообщение по нескольким разделам: теневой бизнес, финансы и бюджет, контрабанда, банковские преступления, финансирование терроризма/экстремизма, розыск преступников.
Достаточно указать ФИО нарушителя, его адрес (если известен), затем изложить суть обращения и нажать кнопку «отправить». Например, руководитель ТОО «Конкор» Кайратов Кайрат Кайратович и его бухгалтер Сагындыкова Оля Сагындыковна занимаются контрабандой товаров из КНР.
В АФМ утверждают, что сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и гарантируют анонимность. В комментарии «Курсиву» АФМ сообщило, что вся информация будет проверяться вручную, сверяться с оперативной разработкой и анализироваться. Время зависит от каждого конкретного случая, уточнили в пресс-службе.
«Информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении. Если будут основания, то будет возбуждаться дело», – добавили в АФМ.
При этом в случае успешного расследования и возбуждения уголовного или административного производства награда сообщившему о преступлении не полагается, как в случае с коррупционными правонарушениями. В 2021 году Антикор увеличил сумму поощрения за сообщение о коррупции.
Если сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тыс. МРП (3,45 млн тенге), вознаграждение составит от 30 до 100 МРП. По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба, или стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1 тыс. МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, но не более 4 тыс. МРП (13,98 млн тенге). Поощрение осуществляется в случае, если представленная информация соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица.
В январе АФМ сообщало о запуске Telegram-бота, который помогает понять, является ли компания финансовой пирамидой. Специалисты также проверяют все ссылки вручную. АФМ утверждал, что процесс занимает не больше суток, но корреспонденту «Курсива» ответ поступил лишь через две недели. Там было указано, что ссылка некорректна. С начала 2023 года поступило около 6 тыс. сообщений, из которых лишь в августе 2023 года – 1175 сообщений. АФМ обещает продолжать активную борьбу с экономическими преступлениями посредством автоматизации процессов, препятствующих незаконной деятельности недобросовестных граждан.
