Передай и молчи: как возвращали контроль над группой Jusan

Власти «нового» Казахстана, «новый старый» банкир Галимжан Есенов и возглавляемый премьер-министром «Назарбаев Фонд» отказываются раскрывать информацию о том, у кого, за сколько и за чей счет были выкуп­лены и возвращены в национальную юрисдикцию активы группы Jusan.

В рамках сделки по репатриации активов Jusan казахстанская сторона в лице бизнесмена Галимжана Есенова (до сделки владел 20,1% голосующих акций одноименного банка без членства в совете директоров и права на распределение дивидендов) получила 100%-ный пакет компании First Heartland Securities (FHS, мажоритарный акционер Jusan Bank), а также 9,2% доли в «Казахтелекоме», 14,9% акций «Кселл» и оператора Jusan Mobile целиком.

Лоббисты и псевдоученые

Купив FHS, Есенов стал фактически единственным собственником Jusan Bank (99,3%) и его дочерних организаций, включая страховую, брокерскую компании и банк в Кыргызстане. Продавцом FHS выступила британская Jusan Technologies Ltd (JTL). Чтобы понимать ее статус в запутанной структуре владения группой Jusan, сразу поясним, что британская JTL приходится «дочкой» американской фирме Jysan Holding LLC (JHL, зарегистрирована в штате Невада). В свою очередь JHL – это дочерняя компания «благотворительного» фонда New Generation Foundation (NGF). Он был создан в декабре 2019-го (то есть спустя полгода после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева), тоже в Неваде, «с единственной целью долгосрочного финансирования» университета и сети школ, названных в честь первого президента (НУ и НИШ). Девятью годами ранее под точно таким же предлогом и путем специально принятого закона в Казахстане был учрежден «Назарбаев Фонд» (НФ). До апреля 2020 года именно НФ обладал конечным контролем над Jusan, однако затем бразды правления перешли к американскому двойнику. Любопытно, что при первичной регистрации он назывался NU Generation Foundation, но в октябре 2022-го (через девять месяцев после устранения двое­властия в Казахстане) аббревиатура NU (Nazarbayev University) была заменена на нейтральное слово «New».

На сайте NGF сказано, что американский фонд был создан «в результате совместного сотрудничества» НУ, НИШ и НФ. Тождественность функций NGF и НФ объяснялась тем, что США привержены «нормам права, защите прав собственности, сильной филантропической традиции» и располагают передовой практикой в управлении эндаумент-фондами, тогда как в Казахстане все вышеперечисленные достоинства «в настоящее время недоступны». 

Главным источником финансирования NGF, как утверждается на сайте, являются его «базовые активы», аккумулированные в Jysan Holding. А основная инвестиция Jysan Holding – это контрольный пакет британской Jusan Technologies, чьи деловые интересы «в основном расположены в Казахстане». Jusan Technologies – это еще один совместный проект НУ, НИШ и НФ, направленный на то, чтобы управление их активами происходило в цивилизованной юрисдикции «с установившейся нормой права, стандартами корп­управления, защитой инвесторов и другими преимуществами, которые еще не предоставлены компаниям и некоммерческим организациям в РК». Таким образом, казахстанские активы Jusan были сначала переоформлены на Jusan Technologies, оттуда попали в Jysan Holding «в виде взноса в капитал» и в конечном итоге оказались в NGF в качестве «безотзывного и неограниченного благотворительного пожертвования».

Юридически NGF устроен так, что, пользуясь публичными источниками, бенефициаров фонда установить невозможно: у него нет ни акционеров, ни участников, ни физлиц-владельцев. По данным сайта NGF, руководит фондом в качестве председателя совета директоров Джоэл МакКлири (избран в августе 2022-го), также в СД входят Роберт Армао и Нуралы Бектурганов. Про МакКлири сказано, что он был «высокопоставленным сотрудником Белого дома» во времена президентства Джимми Картера. Про Армао – что он работал старшим помощником Нельсона Рокфеллера в бытность того вице-президентом США, много лет служил советником главы Chase Manhattan Bank Дэвида Рокфеллера, занимал аналогичный пост в администрации Ватикана, а ныне возглавляет собственную международную фирму по маркетингу и коммуникациям. Западные СМИ писали, что оба они профессиональные лоббисты и связаны с сыном нынешнего американского лидера Хантером Байденом. В свою очередь последний, как утверждала британская Daily Mail, был близко знаком с Каримом Масимовым. По информации издания, в 2014 и 2015 годах Байден-младший, будучи членом СД украинской газовой компании Burisma, при посредничестве Масимова и с участием крупных китайских партнеров якобы пытался заключить сделку на $120 млн в нефтегазовом секторе Казахстана.    

74-летний Нуралы Бектурганов представлен на сайте NGF как человек, сделавший «выдающуюся карьеру в области науки и госслужбы», талантливый изобретатель, дважды лауреат Государственной премии, министр образования и науки (2000–2002), первый вице-президент Казахстанской национальной академии естественных наук. NGF не упоминает его последнюю официальную должность на родине – председатель правления холдинга «Парасат» (2008–2013). Зато президент Казахстана сохранил недобрые воспоминания на этот счет. В апреле этого года, выступая на заседании Нацсовета по науке и технологиям, Касым-Жомарт Токаев заявил следующее:

«Государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее – псевдоучеными, в качестве бесплатной кормушки. Под финансовые гранты зачастую подгоняются проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт холдинга «Парасат». Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну». 

Размещенные на сайте KASE списки лиц, аффилированных с группой Jusan, подтверждают, что Нуралы Бектурганов с сентября 2022 года является членом совета директоров NGF. А его сын Айдос в марте 2022-го стал должностным лицом Jysan Holding, а позднее – президентом NGF. Оба Бектурганова в документах указаны как нерезиденты.

Всем ребятам пример

Отдельного внимания в страстях по Jusan заслуживает казахстанское ТОО «Pioneer Capital Invest» (PCI), которое было акцио­нером First Heartland Securities (FHS) с 2017 года, когда империя Jusan только начала строиться, до апреля 2020-го, когда акционером стала британская Jusan Technologies. На сайте «Назарбаев Фонда» сказано, что «в соответствии с инвестиционной политикой по решению попечительского совета фонд инвестировал средства в инвесткомпанию PCI». Именно PCI, по версии Генпрокуратуры, реализовала схему по выводу активов Jusan за рубеж. Но лишь спустя три года (и спустя год после трагических январских событий), 16 февраля 2023-го, по иску прокурора Алматы было возбуждено гражданское дело о признании сделки между PCI и JTL недействительной. Так совпало, что накануне глава государства подписал закон об отмене другого закона – «О Первом Президенте – Елбасы». На акции Jusan Bank был наложен арест. JHL и JTL ответили тем, что подали иск в суд штата Невада против правительства РК. Конфликт разрешился быстро: в июне Есенов и JTL достигли мирового соглашения, все разбирательства в Казахстане, США и Великобритании были прекращены. А в октябре в рамках кампании по возврату незаконно выведенных активов был арестован экс-глава Мин­юста Марат Бекетаев, в бытность которого министром была заключена сделка между PCI и JTL. Как сообщили в Антикоре, его подозревают в причинении особо крупного ущерба государству путем «заключения контрактов с аффилированной компанией на оказание заведомо не требующихся услуг». 

По данным сервиса Kompra.kz, PCI была создана осенью 2017 года. У компании три учредителя: «Назарбаев Фонд» (учредитель – Нурсултан Назарбаев, председатель правления – Аслан Саринжипов), Фонд социального развития (учредитель – Назарбаев Университет, директор – Рустем Хамзин) и Фонд развития (учредитель – НИШ). Первым директором PCI был Куат Домбай. Затем у руля встали политические тяжеловесы. С сентября 2019-го по апрель 2022-го (именно в этот период произошел вывод активов Jusan) компанией руководил Ербол Орынбаев. Его сменил Данияр Акишев, занимавший этот пост до марта 2023-го. Действующим директором PCI является Ербол Жаманбаев, который ранее возглавлял компанию Estate Management Company, пока она находилась в портфеле Фонда проблемных кредитов. Отсюда можно предположить, что PCI перешла под контроль государства. Неизвестно только, остались ли у нее какие-нибудь ценные активы.

Ербол Орынбаев много лет проработал в правительстве и администрации президента. Его самые высокие должности – зам­главы АП (2006–2007) и дважды вице-премьер (2007–2008 и 2011–2013). Последний пост на госслужбе – помощник президента (2013–2015). Орынбаев – один из тех, кто стоял у истоков создания империи Jusan. В 2017-м он возглавил совет директоров FHS и занимал это кресло до середины 2022-го. Под его руководством FHS получила от дочернего банка в общей сложности около $540 млн дивидендов. Портал Ulysmedia.kz со ссылкой на собственные источники писал, что сейчас Орынбаев находится в США и якобы ждет получения гражданства.

Рустем Хамзин занимал посты ответсека в Министерстве охраны окружающей среды, гендиректора Государственного центра по выплате пенсий, президента Госфонда соцстрахования. С момента создания FHS входит в ее совет директоров. После того как владельцем FHS и главой СД компании стал Есенов, Хамзин не выпал из обоймы и сохранил свое место в СД. 

Данияр Акишев с 2015 по 2019 год возглавлял Нацбанк. Именно при нем (тогда НБ был мегарегулятором на финансовом рынке и в том числе выполнял функции по надзору за БВУ) было предотвращено банкротство (настоящее или мнимое, но стоившее государству свыше 1 трлн тенге) Цеснабанка, правопреемником которого стал Jusan. В феврале 2019-го Акишев сдал пост Ерболату Досаеву (при котором Jusan поглотил есеновский АТФ), а сам пересел в кресло советника президента. Через месяц глава государства сменился, и должность Акишева стала называться «помощник Елбасы». В этой ипостаси Акишев пробыл три года, после чего в апреле 2022-го ему поручили руководство PCI. 

Исполнительный руководитель «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов был президентом Назарбаев Университета с момента его основания, затем возглавлял Минобрнауки (2013–2016), откуда ушел в НФ. До середины 2022 года входил в совет директоров FHS. По сведениям портала Оrda.kz, Акишев и Саринжипов – двоюродные братья. «Кузены неоднократно появлялись вместе на публике, хотя никогда не афишировали родственные связи», – пишет издание. В фонде не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Она «касается персональных данных третьих лиц, и фонд неправомочен разглашать подобные сведения», сообщили «Курсиву» в НФ. 

Разворот не туда

В августе 2022-го на сайте НФ было опубликовано интервью с Саринжиповым, в котором спикер охарактеризовал коммерческую деятельность финансовой группы НФ и Jusan как «успешную». Таким образом, на момент публикации руководитель НФ не видел никаких проблем в том, что активы Jusan уже более двух лет как выведены за рубеж. Однако всего через полгода, 3 февраля 2023-го, НФ написал заявление в Генпрокуратуру о принятии мер реагирования по факту «противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств». «Курсив» обратился в НФ с рядом конкретных вопросов, но получил от фонда лишь общие ответы, без комментариев по существу.

31 января 2023 года Саринжипов изложил свою версию произошедшего порталу Ulysmedia.kz, обвинив во всем неких представителей «старого» Казахстана. По его словам, потеря контроля произошла в августе 2022-го из-за «неоднозначных шагов руководства Jusan Technology». Регистрацию фонда-близнеца в США он объяснил «развитым законодательством и эффективной системой налогообложения, что позволяло нам беспрепятственно работать на международной арене». Но после «нашей попытки пресечь нецелевое использование средств, которые должны были пойти на развитие отечественной системы образования», казахстанцы были выведены из попечительского совета фонда. «Нас незаконно уволили, а Jusan перешел под контроль к людям, которые после январских событий предпочли сменить Казахстан на более безопасную для них страну проживания», – заявил Саринжипов. Он добавил, что «как только актив вернется в управление НФ, помощь будет возвращена государству, а нацкомпаниям – их депозиты. Такая возможность у Jusan есть». Ирония судьбы в том, что актив вернулся на родину, но не к его бывшим владельцам. 

Хотя в НФ не ответили по существу на поставленные «Курсивом» вопросы, зато после нашего обращения был актуализирован официальный сайт фонда. Там появилась информация о руководителях, в том числе о составе высшего попечительского совета (ВПС), то есть органа, принимающего ключевые решения. Ранее «вечным» председателем ВПС был Назарбаев. По новым правилам, вступившим в силу в конце сентября, во главе совета должен стоять либо президент страны, либо его назначенец. Токаев доверил этот пост премьер-министру Алихану Смаилову. В состав ВПС вошли также вице-премьеры Ерулан Жамау­баев (министр финансов) и Тамара Дуйсенова (в кабмине отвечает за социальную сферу), помощник президента по экономическим вопросам Асет Иргалиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и и. о. президента НУ Илесанми Адесида. Для сравнения «нового» и «старого» Казахстана: на момент ухода Назарбаева в отставку членами ВПС являлись Бакытжан Сагинтаев (госсекретарь), Асет Исекешев (глава АП), Марат Тажин (первый замглавы АП), вышеупомянутый Данияр Акишев, Аскар Мамин (премьер-министр), Карим Масимов (глава КНБ) и Шигео Катсу (президент НУ, председатель совета директоров Jusan Bank). 

Также на сайте НФ появился документ под названием «Отчет», который можно расценивать как ответ (скромный, но какой есть) фонда на просьбу «Курсива» предоставить годовую отчетность. В нем сказано, что, согласно аудированной отчетности, неконсолидированные активы НФ на конец 2022 года составили 501 млрд тенге, прибыль – 9,2 млрд. В период с 2010 по 2014 год фонд собрал взносов и пожертвований на сумму около $1 млрд. С 2018 года фонд начал финансировать НУ и НИШ за счет инвестдохода. На вопрос «Курсива», есть ли вообще смысл в существовании НФ, если с утратой Jusan он утратил и свою способность делать то, ради чего был создан, в фонде сообщили, что с 2018 по 2022 год НФ направил своим образовательным учреждениям свыше 35 млрд тенге.

Сегодня, утверждают в НФ, «активно ведется совместная работа госорганов, Jusan Bank и фонда по определению условий и размера финансирования НУ и НИШ группой Jusan». 

В ходе актуализации сайта НФ информация не только добавилась, но и убавилась: из вышеупомянутого интервью с Саринжиповым от 12.08.2022 был удален фрагмент («Курсив» сохранил скриншот), касающийся деятельности PCI. В частности, вырезаны слова о том, что «в 2017-м, когда возникли проблемы в банковском секторе Казахстана, руководством НФ было принято решение о создании инвесткомпании Pioneer Capital Invest». О том, что «в 2018-м правительство обратилось ко всем БВУ с предложением приобрести проблемный Цеснабанк», однако «доступный капитал был только у фонда», и для выкупа и докапитализации Цесны «PCI был докапитализирован из средств НФ на сумму $200 млн». И о том, что, «учитывая успешную деятельность Jusan Bank после оздоровления больного наследия Цесны, в 2020-м правительство и Нацбанк вновь обратились к нам уже с предложением приобрести проблемный АТФ».

Кроме того, в интервью был радикально изменен ответ на вопрос об «упоминавшемся в прессе участии эмиратского холдинга Group 42 в акционерной структуре НФ». В старой редакции Саринжипов подтвердил данный факт, отметив, что «решение о продаже 3%-ной доли в НФ было принято с целью привлечения лучших ноу-хау в рамках принятой стратегии группы Jusan по цифровизации финансовых услуг. Цена нашей 3%-ной доли была сформирована на основе независимой оценки аудиторской компании из «большой четверки» и при необходимости может быть представлена». В новой версии спикер утверждает, что НФ как частная некоммерческая организация «никогда не являлся акционерной структурой», однако фраза о «цене 3%-ной доли» сохранилась.

Скорее всего, авторы интервью в первом случае допустили ошибку, а во втором – небрежность. НФ как эндаумент действительно не подразумевает долевого дроб­ления. Международное бюро журналистов-расследователей, обнародовавшее эту информацию, писало о наличии у арабских инвесторов доли не в фонде, а в Jusan Technologies. По их сведениям, занимающаяся искусственным интеллектом Group 42 принадлежит члену королевской семьи шейху Тахнуну, «одному из самых влиятельных чиновников ОАЭ и советнику по национальной безопасности страны». В этом же материале утверждалось, что Ербол Орынбаев «был директором JTL и владел 4,6%-ной долей».

Строго конфиденциально

По состоянию на 1 октября 2023 года все иностранные учредители и промежуточные фирмы (NGF, JHL, JTL) исчезли из перечня связанных сторон Jusan Bank. Зато в нем появилась Айжан Ахметжанкызы Есим. Очевидно, что это дочь Ахметжана Есимова, в недалеком прошлом очень влиятельного чиновника из ближнего круга Назарбаева. СМИ писали, что в 2020 году Есенов и Есим развелись после 13 лет брака. Сам Есенов указан в списке аффилированных лиц под номером 72, сразу за ним идут четыре его ближайших родственника. Есим стоит гораздо дальше в списке (№561). Скорее всего, аффилированность бывшей супружеской пары объясняется наличием у них совместного бизнеса: через ТОО «Sport Center» они напополам владеют элитным фитнес-клубом World Class Almaty.

Акторы специальной финансово-политической операции по «возврату Jusan на Родину» хранят упорное молчание по поводу того, у кого конкретно оказались эти активы, сколько за них пришлось заплатить и из чьего кармана произведена оплата. Позиция переговорщиков и участников сделки до боли напоминает пресловутую омерту, талантливо воспетую полвека назад американским писателем с итальянскими корнями. По данным Международного бюро журналистов-расследователей, согласно отчету JTL, поданному в октябре 2021 года, валовые активы компании составляли $7,8 млрд (из них свыше $3 млрд наличными), чистые активы – $1,6 млрд, годовая прибыль – более $550 млн.

Поскольку заявление об успешной репатриации Jusan делал Минюст, логично предположить, что за переговоры с противной стороной отвечало именно это ведомство. Как сообщили «Курсиву» в Минюсте, учитывая конфиденциальность мирового соглашения с группой Jusan, предоставить данные по достигнутым договоренностям на сегодняшний день невозможно. Пресс-служба Jusan Bank также сослалась на конфиденциальность, подчеркнув, что «общие условия мирного урегулирования были одобрены правительством РК». Другие вопросы в банке проигнорировали. Вопросы, адресованные лично председателю СД банка Есенову, тоже остались без ответов.

Весной этого года мажилисмены Ермурат Бапи и Ерлан Абдиев адресовали депутатский запрос генпрокурору с предложением провести проверку в отношении Есенова, на счетах которого власти Швейцарии якобы обнаружили «огромную сумму денег». Ответ на запрос на сайте мажилиса так и не появился. В личной переписке Бапи сообщил «Курсиву», что информация из ГП поступила и он ею поделится через своего помощника. Однако позднее помощник депутата уточнила, что документу присвоен статус «для служебного пользования». На вопрос, удовлетворил ли его ответ ГП и намерен ли он дальше следить за этой ситуацией, Бапи не ответил. В Генпрокуратуре «Курсиву» подтвердили, что по ранее поступившему запросу депутатов «о хищении средств в АТФБанке» предоставлен ответ с пометкой «ДСП», добавив, что сведения о досудебных расследованиях не подлежат разглашению неуполномоченным лицам. 

В Генпрокуратуре Швейцарии «Курсиву» сообщили, что не обращались к казахстанским коллегам за информацией о финансовой деятельности Есенова, но даже если бы и обращались – не стали бы комментировать запросы, касающиеся отдельных лиц, «из принципиальных соображений и независимо от контекста». Дополнительно было сказано, что прокуратура Конфедерации отвечает за расследование преступлений, подпадающих под федеральную юрисдикцию, тогда как кантоны несут ответственность за преследование всех других правонарушений. «В этой связи хотели бы отметить, что в Швейцарии также есть кантональные прокуратуры, которые могут быть вовлечены в интересующий вас контекст», – подчеркнули в швейцарской ГП.