В Казахстане с начала года изъяли 16,7 млн криптодолларов

Опубликовано
корреспондент отдела Business News
Изъятая криптовалюта
Сначала года изъяли 16,7 млн криптодолларов / Сгенерировано нейросетью, бильд-редактор: Серикжан Ковланбаев

С начала года в Казахстане прекратили деятельность 130 криптообменников. Были арестованы виртуальные активы на $16,7 млн, сообщил на заседании правительства заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов.

Также ведется активное противодействие обналичиванию денег. Была изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. Одним из вызовов в этой сфере стало использование банкоматов для обналичивания.

«Несмотря на принимаемые меры, объемы обналичивания растут. Уже обналичено 13,2 трлн тенге, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, оформленных на номинальных владельцев», — сообщил Кайрат Бижанов.

По словам зампредседателя АФМ, чтобы бороться с этим, совместно с регулятором были разработаны меры: указание ИИН отправителя при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге, подтверждение операции через приложение. С 1 января банкам предписано хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней. Также планируется внедрение биометрии — распознавания лица и пальцев.

Ранее в АФМ сообщили, что в рамках дел по незаконному майнингу было арестовано и конфисковано в цифровых активах $642 тыс. 

В конце сентября агентство также рассказало, что был ликвидирован криптосервис RAKS exchange, через который отмывались преступные доходы более 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы. Это схема действовала последние три года.

Читайте также