Агентство финмониторинга отчиталось Президенту о работе за 2025 год
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Как сообщили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи глава государства заслушал отчет об итогах деятельности ведомства за 2025 год и приоритетах на предстоящий период.
«Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено Т141,5 млрд, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше Т28 млрд», — доложил Элиманов Президенту.
В Акорде сообщили, что в ходе работы агентством была пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества. Кроме того, заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты, а также 20 тыс. так называемых дроп-карт.
Отдельное внимание было уделено финансовому сектору: деловые отношения расторгнуты с 2 тыс. компаний и 56 тыс. физических лиц, подозреваемых в легализации преступных доходов. Также предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму Т264,2 млрд. Агентством пресечены схемы спекулятивного роста цен на социальный уголь и предотвращен дефицит горюче-смазочных материалов путем выявления контрабандного вывоза 102 тыс. тонн бензина.
Президенту также доложили о мерах по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино, выявлении криминальных финансовых потоков на сумму Т2,1 трлн при участии 35 платежных организаций, а также о фактах незаконного недропользования. Помимо этого, выявлены случаи искусственного завышения объемов медицинских услуг в системе ОСМС на Т26 млрд.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что Агентство по финансовому мониторингу обновило правила, по которым финансовые организации обязаны передавать данные о клиентах и операциях, вызывающих подозрения.
