Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала ситуацию с проверками банков по переводу через Казахстан 7 трлн тенге за рубеж. По ее словам, агентство уже проверило некоторые банки и выявило подобные нарушения.
В ходе брифинга после заседания мажилиса главе АРРФР задали вопрос об итогах проверки одного из казахстанских банков после сообщений о том, что через него из соседней страны за рубеж «перегнали» 7 трлн тенге.
Абылкасымова заявила, что проверка проводилась не в отношении одного, а нескольких банков – по рискам, выявленным Агентством по финансовому мониторингу.
«В отношении некоторых банков проверка уже завершена, в отношении нескольких еще продолжается. Результаты проверки подтверждают наличие определенных нарушений. Вместе с тем в соответствии с нашими регуляторными требованиями результаты инспекционной проверки не подлежат разглашению, а также наименования банков и выявленные нарушения. По результатам проверки со стороны регулятора был предложен надзорный план по устранению выявленных нарушений. Если за эти нарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа, то в зависимости от сложности выявленных нарушений принимаются соответствующие меры», – отметила глава регулятора.
По словам Мадины Абылкасымовой, надзорный план уже разработан, также проведена работа по устранению нарушений в трансграничных операциях.
Напомним, на совещании Агентства по финмониторингу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге «из сопредельной страны» в другие государства. Позже ситуацию прокомментировал заместитель главы Нацбанка Берик Шолпанкулов заявив, что речь идет об общем обороте операций.
После ухода Шопанкулова с должности глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что проверка нарушений еще продолжается.
