Зерно из-за границы выдавали за казахстанское: в ЗКО раскрыли схему на 11,2 млрд

В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли схему «серого» импорта зерна. Его привозили из-за рубежа, но выдавали за продукцию казахстанских крестьянских хозяйств.

Как чужую пшеницу превращали в «казахстанскую»

По версии следствия, злоумышленники нелегально завезли порядка 130 тыс. тонн импортного зерна общей стоимостью 11,2 млрд теңге. Чтобы легализовать чужой товар и выдать его за произведенный в Казахстане, дельцы создали цепочку фиктивных компаний и липовых сделок. На подставных лиц были заранее зарегистрированы ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».

С отечественными фермерскими хозяйствами заключались фиктивные договоры купли-продажи. Это позволяло оформлять на импортное зерно казахстанские документы и беспрепятственно отправлять его на экспорт в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Зачем зерно подделывали под отечественное

Главной целью махинации с документами о происхождении товара было получение льготного внутреннего железнодорожного тарифа.

Перевозка казахстанского зерна по территории страны обходится значительно дешевле международного транзита. В результате выдачи импорта за местную продукцию компания «КТЖ — Грузовые перевозки» недополучила более 1 млрд теңге транзитного тарифа.

Кроме того, фигуранты выводили деньги на аффилированные счета и намеренно инициировали процедуры банкротства, чтобы не платить налоги. Суммарный ущерб государству составил 1,2 млрд теңге. По делу признаны подозреваемыми пять человек, расследование завершено и направляется в суд.

Ранее засуха в северных и центральных областях Казахстана создала риски для урожая зерновых.