АФМ раскрыло сговор банкиров и онлайн-казино на миллиарды теңге
В Казахстане раскрыли схему обслуживания незаконных интернет-казино, через которую провели операции на 188 млрд теңге. По данным АФМ, в ней участвовали представители банковского сектора, помогавшие организаторам азартных игр подключать платежные терминалы и скрывать реальное назначение денежных переводов.
Расследование проводил столичный департамент АФМ. По версии следствия, незаконные азартные игры организовывались через сайты Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальные площадки.
Для приема денег от игроков подозреваемые создали многоуровневую платежную инфраструктуру. Она включала платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
Как утверждают в агентстве, представители банковского сектора помогали подключать эту инфраструктуру. Они заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам соответствующие MCC-коды, которые используются для определения категории торговой точки.
Это позволяло проводить платежи под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности, скрывая их фактическое назначение.
Как отмывали деньги интернет-казино
По данным следствия, для легализации преступных доходов участники схемы использовали подконтрольное ТОО. На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд теңге.
В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых.
Кроме того, следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT — криптовалюты, курс которой привязан к доллару США.
В рамках расследования суд санкционировал арест трех квартир, шести автомобилей, криптоактивов и денег на банковских счетах. Общая сумма арестованных активов и средств составляет 1,4 млрд теңге.
Двух подозреваемых заключили под стражу, еще троих отпустили под залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Ранее «Курсив» писал, что в Караганде раскрыли схему приема и вывода денег игроков интернет-казино Vavada. Организаторы использовали 23 банковских счета дропперов, через которые провели операции на сумму более 415 млн теңге. Для этого они арендовали отдельный офис, сотрудники которого работали круглосуточно. Дело направили в суд.
В октябре в Шымкенте двух организаторов незаконных онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom приговорили к четырем годам лишения свободы. Общий оборот площадок достиг 3,1 млрд теңге. Для приема платежей и выплаты выигрышей использовались счета 14 дропперов. Суд также постановил конфисковать автомобили и земельные участки стоимостью более 200 млн теңге.
