Владельцев казино в Казахстане будут строже наказывать за отмывание денег
В Казахстане хотят привлекать к ответственности руководителей казино, букмекерских контор и организаторов лотерей за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Наказывать предлагают не только сами компании, но и сотрудников, ответственных за финансовый контроль.
Соответствующий проект приказа подготовило министерство туризма и спорта. Документ опубликовали на портале «Открытые НПА» 29 октября.
Согласно проекту, руководящие работники и сотрудники, отвечающие за финансовый мониторинг, должны нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Речь идет не только о непосредственном участии в незаконных финансовых операциях. Основанием для ответственности могут стать нарушения обязательных процедур финансового контроля.
По действующим правилам казино, букмекеры и организаторы лотерей обязаны проверять клиентов, отслеживать подозрительные операции и передавать сведения о них в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При определенных обстоятельствах организации также должны отказывать в проведении операций или прекращать отношения с клиентами.
Поправки призваны закрепить персональную ответственность руководителей и сотрудников за соблюдение этих требований.
Почему решили изменить правила
В Минтуризма объяснили необходимость поправок приведением казахстанского законодательства в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег.
В частности, изменения связаны с рекомендацией № 35 международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Она предусматривает применение эффективных и соразмерных санкций за нарушение требований финансового мониторинга.
При этом, согласно критерию 35.2, ответственность должна распространяться не только на юридические лица, но и на их руководителей, если их действия или бездействие привели к нарушениям.
Разработчики также отмечают, что поправки необходимы для устранения недостатков, выявленных во время внешней оценки казахстанской системы противодействия отмыванию денег.
При этом в опубликованном обосновании проекта не уточняется, какие именно наказания будут грозить руководителям и ответственным сотрудникам игорных заведений.
Общественное обсуждение проекта продлится до 13 ноября 2026 года.
В декабре 2025 года «Курсив» писал, что АФМ выявило масштабную схему незаконных денежных переводов, связанных с деятельностью онлайн-казино. Объем операций превысил 600 млрд теңге.
По данным агентства, деньги проходили через платежные организации и маскировались под законные транзакции. В схеме, по информации следствия, участвовали более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков.
Для проведения операций использовались «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими конторами. По делу были арестованы девять человек.
В январе этого года АФМ обновило перечень подозрительных финансовых операций. В него, в частности, включили попытки скрыть происхождение денег через азартные игры.
