В Актобе раскрыли «обменник», превращавший наркоденьги в криптовалюту

В Актобе группа в соцсетях работала как платежная служба для интернет-магазина наркотиков. По данным АФМ, деньги покупателей принимали на чужие банковские карты, затем переводили в криптовалюту и отправляли кураторам. Общая сумма переводов превысила 400 млн теңге.

Следствие считает, что обменник организовал местный житель, привлекший к работе семерых сообщников. Платежи принимали без перерывов: участники сменяли друг друга днем и ночью, обрабатывая по 50–70 операций в сутки.

Покупатели попадали в обменник по указанию операторов наркомагазина.

«Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами», — рассказали в АФМ.

Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. Через схему, по данным следствия, перевели более 918 тыс. USDT. Эти средства поступали на криптокошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

Предполагаемого организатора заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «Курсив» писал о том, что в Астане у двух иностранцев нашли более килограмма наркотиков. В их автомобиле Changan полицейские обнаружили чемодан с тремя пакетами запрещенных веществ и капсулами с наркотической жидкостью. Часть веществ была в сумке одного из мужчин. Подозреваемых 21 и 37 лет поместили в ИВС, возбуждено дело о хранении и распространении наркотиков.