В Нур-Султане сотрудники местного департамента Агентства по финансовому мониторингу установили факт незаконного обналичивания крупных сумм.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, житель столицы Виталий Хан в 2020 и 2021 годах руководил группой лиц. Они осуществляли выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц, чтобы освобождать клиентов от уплаты налогов в бюджет.
Особо крупный ущерб был причинен государству на сумму свыше 490 млн тенге.
Суд приговорил организатора преступной группы к четырем годам лишения свободы, еще двух подсудимых – к лишению свободы условно. Все трое на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита, добавили в АФМ.
Неделей ранее стало известно, что организованная преступная группировка, созданная жителем Петропавловска, незаконно обналичила более 1,4 млрд тенге.
