В Павлодарской области сотрудники областного департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли факт транспортировки, реализации, приобретения, хранения бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствие установило ряд нарушений у ТОО «Унгефуг». У 15 оптовых поставщиков купили 3,5 тыс. тонн бензина АИ-92 на 610 млн тенге. Потом его перепродали неизвестным людям без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Та же компания позднее продала 2,4 тыс. тонн дизельного топлива на 550 млн тенге без документов.
Суд признал виновным и приговорил Жанайдара Шугатаева к шести годам лишения свободы с конфискацией денежных средств; Сергея Унгефуга – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, Ержана Шамиева – к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией трех автотранспортных средств и трех полуприцепов.
В АФМ призвали обращаться по телефонам доверия в случае, если появляется информация о незаконной реализации или вывозе ГСМ за пределы страны.
Ранее в АФМ рассказывали о том, что в Костанайской области начальник службы механизации незаконно торговал талонами на топливо, и подводили итоги первых месяцев 2022 года. Согласно данным агентства, из РК пытались вывезти нефтепродукты на 4 млрд тенге.
