Гражданин России, находясь в Казахстане, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. За три года (с 2020-го – «Курсив») он извлек доход в особо крупном размере – более 180 млн тенге, сообщает АФМ.
«Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен департаментом АФМ по Костанайской области», — говорится в сообщении.
Суд наложил арест на недвижимость подозреваемого на 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе биржы Binanсе.
Как сообщили в АФМ, установить незаконного предпринимателя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют.
В Костанайской области в январе выявили очередных незаконных майнеров. Они работали с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и зарабатывали на этом крупные суммы.
Всего на базе международного финансового центра «Астана» зарегистрировано восемь криптобирж. В ближайшее время регистрацию планируют пройти еще 19 криптобирж.
