Агентство финансового мониторинга РК подозревает руководстителей ТОО «Богатырь Көмір» в хищениях товаро-материальных ценностей на 45,5 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ.
«Директор автобазы подозревается в незаконном обогощении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые совершили хищения на сумму 45,5 млн тенге», — говорится в сообщении.
По данным АФМ, преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Купленные запчасти сразу шли на продажу.
Все фигуранты задержаны и находятся под домашним арестом в связи с полным признанием вины. Отмечается, что похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты.
По данным egov.kz первым руководителем данного ТОО является Николай Корсаков, а учредителем — ЗАО «Forum Muider B.V.». Вид деятельности ТОО «Богатырь Көмір», согласно документу, весьма обширен. Сюда входит и добыча каменного угля, и розничная торговля, и аренда, и управление недвижимостью, и производство тепловой энергии самостоятельными котельными, и деятельность грузового автотранспорта, и многое другое.
В марте АФМ выявило факт хищения в особо крупном размере при продаже социально значимых продуктов в Шымкенте. Сумма причиненного ущерба составила более 68 млн тенге.
Напомним, АФМ сообщало, что выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются в РК с использованием искусственного интеллекта.
