Агентство по финансовому мониторингу РК начало расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Group в Шымкенте. Подозреваемый в создании и руководстве организации взят под домашний арест.
«С сентября 2022 года по апрель 2023-го более 40 жителей Шымкента вложили в эту финансовую пирамиду 83 млн тенге», – говорится в сообщении.
Предполагаемый организатор и руководитель финансовой пирамиды с санкции суда взят под домашний арест.
Как сообщает АФМ, создание финпирамид предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В конце апреля сообщалось, что Агентство РК по финансовому мониторингу расследует 17 уголовных дел по созданию и руководству финпирамидой Chia Tai Tianqing. Двое из трех предполагаемых лидеров этой организации водворены в ИВС.
«Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК», – сообщили в АФМ.
По данным агентства, компания под видом Chia Tai Tianqing работала в РК с июля 2022 года, однако как юридическое лицо в Казахстане не зарегистрирована.
«Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге», – сообщалось в апреле.
В Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Именно там, по данным АФМ, заводят больше всего уголовных дел о деятельности мошеннических организаций. Только за прошлый год от деятельности финпирамид пострадали 20 тыс. алматинцев.
В 2022 году АФМ ликвидировало в Казахстане 29 финансовых пирамид. Жертвам финансовых пирамид возместили ущерб в размере 8,3 млрд тенге, однако казахстанцы продолжают вкладывать деньги в сомнительные схемы.
Напомним, список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, можно посмотреть по ссылке. Кроме того, АФМ также создало перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
