Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию молдавских предпринимателей Анатола и Габриэля Стати (отец и сын соответственно) на снятие Апелляционным судом Гааги ареста акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих «Самрук-Казыне», сообщило министерство юстиции.
«Министерство юстиции Республики Казахстан и АО «Самрук-Казына» добились окончательной победы в разбирательстве, связанном с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) в Верховном суде Нидерландов… 22 сентября 2023 года Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом», – говорится в опубликованном Минюстом сообщении.
Верховный суд постановил, что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель «Самрук-Казыны» решающей. Также в Верховном суде отметили, что Апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акций «Самрук-Казыны» в качестве объекта коммерческого оборота.
В июне 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих «Самрук-Казыне» в KMG Kashagan B.V. Этот арест был наложен по инициативе Стати. Апелляционный суд Гааги определил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. должны считаться имуществом Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить правдоподобные доказательства того, что акции не имеют общественной цели.
Арест на пакет акций «Самрук-Казыны» в KMG Kashagan B.V. был наложен в 2019 году. Тогда их стоимость составляла $5,2 млрд.
В 1999 году офшорная компания Tristan Oil Ltd, принадлежащая Анатолу Стати, выкупила пакеты акций в двух казахстанских нефтяных компаниях: Tolkynneftegaz и Kazpolmunay. Через них Стати занялся эксплуатацией нефтегазовых месторождений Боранколь и Толкын, расположенных в Мангистауской области. Также были инвестированы средства в строительство газоперерабатывающего завода. Позднее, по данным СМИ, финансово-промышленной группе молдавского бизнесмена ASCOM (помимо Казахстана она занималась нефтегазовыми проектами в Туркменистане, Судане и Иране) было предложено продать бизнес казахстанской компании, однако Стати начал искать иностранного покупателя.
В конце 2008 года Tolkynneftegaz и Kazpolmunay обвинили в нарушении налогового законодательства, а через два года передали в доверительное управление компании «КазМунайТенгиз» («дочка» «КазМунайГаза»). Финансовая полиция республики заявила, что принадлежащие Стати трубопроводы являются магистральными, а не промысловыми, что противоречило имеющимся лицензиям.
В 2009 году «Молдавские вести» опубликовали письмо, авторство которого приписывалось президенту Молдовы Владимиру Воронину (был президентом Молдовы с апреля 2001 года по сентябрь 2009 года) и адресатом которого был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Первый отправил его второму 6 октября 2008 года. В письме утверждалось, что Стати скрыл доходы от своей деятельности в Румынии, Туркменистане и офшорах, а затем стал инвестором в Казахстане. Кроме того, по информации из данного письма, Стати финансировал оппозицию в Молдове.
В июне 2009 года агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью заявило, что Tolkynneftegaz и Kazpolmunay за 2002-2008 годы извлекли незаконный доход на сумму более 147 млрд тенге, который подлежал взысканию в доход государства. После потери контроля над компаниями Стати инициировал серию исков в различных юрисдикциях, требуя вернуть им все, по их мнению, вложенные в Казахстан средства (около $500 млн). Эта кампания была достаточно успешной. К примеру, в 2017 году окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении ареста на казахстанские активы.
По версии казахстанской стороны, инвесторы завысили размер своих вложений. В частности, в Минюсте считали, что стоимость оборудования для газоперерабатывающего завода была завышена на сумму более $100 млн. Другие мошеннические действия, по версии ведомства, включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $44 млн и оплату за несуществовавшее оборудование в размере $72 млн.
В июле 2022 года месторождения Боранколь и Толкын были проданы министерством энергетики с аукциона за 4 млрд тенге: Боранколь – за 3,04 млрд тенге (в 10 раз дороже стартовой цены), а Толкын – за 977,7 млн тенге. Боранколь приобрела компания Nobilis Corp, принадлежащая Байкадаму Абсаламову. Толкын получила Varro Operating Group Мурата Амана и Жандоса Асылханова.
