Более $32 млн компенсации присудил суд США БТА банку и акимату Алматы, выигравшим процесс против экс-партнера Трампа Феликса Саттера и его компаний, которые помогали экс-банкиру Мухтару Аблязову и бывшему акиму Южной столицы Виктору Храпунову инвестировать украденные из Казахстана деньги. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РК.
«После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата Алматы и АО «БТА Банк» по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC. Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков — более $32 млн», — говорится в сообщении.
По данным Минюста, доказательства, представленные во время суда, показали, что Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов. Это в итоге привело к краху банка, который на тот момент был третьим по величине в Казахстане.
«Во время допроса Сатер и глава компании MeM Energy Partners LLC Мендель Мочкин признали, что инвестировали средства несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве, а также знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании денег», — сообщает Минюст.
Как сообщает ведомство, дважды судимый за уголовные преступления Сатер, помог сыну Храпунова Ильясу инвестировать более $40 млн из похищенных Аблязовым и Храпуновым из Казахстана в недвижимость и два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путем получил инвестиционную визу для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) использовались для дальнейшего сокрытия похищенных денег.
Как сообщает Bloomberg, Сатер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали.
«Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию», — приводит агентство комментарий Сатера.
Мухтар Аблязов
Бывший глава БТА Банка уехал из Казахстана в 2009 году после краха банка. Власти страны обвинили его в хищении $7,5 млрд. В 2017 году суд в Алматы заочно приговорил Аблязова к 20 годам, признав его виновным в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, хищении крупной суммы и незаконном использовании средств БТА Банка.
В 2018 году суд Жамбылской области заочно приговорил экс-банкира к пожизненному сроку, признав его виновным в организации убийства топ-менеджера «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году. В том же году партию Аблязова «Демократический выбор Казахстана» в Казахстане признали экстремистской. В АФМ рассказали, что казахстанцы пытались перевести 12,7 млн тенге на счета ДВК.
В декабре 2020 года Таганский суд Москвы признал Мухтара Аблязова виновным и заочно приговорил его к 15 годам колонии общего режима по уголовному делу о хищении почти 60 млрд рублей.
При содействии Интерпола 27 августа 2022 года МВД Казахстана доставило номинального директора ТОО «Новый Калкаман» Виталия Пака в Алматы. Он проходил по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банка» и находился в розыске с 2011 года.
В феврале 2023 года МВД России объявило в розыск сообщника Мухтара Аблязова националиста Александра Поткина (Белова), который ранее проходил по делу о хищениях активов БТА Банка.
Виктор Храпунов
Он был акимом Алматы с 1997 по 2004 год, позже эмигрировал в Швейцарию, получив там убежище вместе со своей супругой Лейлой Храпуновой.
Храпуновых обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных в составе созданной ими ОПГ.
В октябре 2018 года Виктора Храпунова заочно признали виновным в крупных хищениях бюджетных средств. Он был приговорен к 17 годам заключения в колонии максимальной безопасности, а также к конфискации имущества и пожизненному лишению права работать на госслужбе и в нацкомпаниях и холдингах. Его жену приговорили к 14 годам тюрьмы.
В 2022 году суд в Нью-Йорке в рамках процесса по иску БТА Банка и акимата Алматы оштрафовал на $221 тыс. его сына Ильяса Храпунова за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний.
