Коллаж: kursiv.media, бильд-редактор: Денис Андреев
Агентство по финмониторингу первым среди стран СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды Eolus. Почти 2,5 тыс. казахстанцев вложили в нее 250 млн тенге в виде криптовалюты.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны», — рассказали в пресс-службе АФМ.
Мошенники вовлекли в финансовую пирамиду почти 2,5 тыс. вкладчиков из 12 регионов страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан).
«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», — сообщили в АФМ.
Столичного организатора финансовой пирамиды осудили на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», — пообещали в Агентстве по финмониторингу.
С начала 2024 года АФМ зарегистрировало 21 дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК), из них четыре проекта финансовых пирамид связаны с криптовалютой. «Курсив» писал о том, как распознать криптовалютную пирамиду.
