Студенты и пенсионеры из Казахстана помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои банковские карты для отмывания. Общий оборот «наркошопов» составил 22 млрд тенге, об этом сообщили в АФМ РК.
«Деньги могли поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, 30 тыс. карт были задействованы в схемах с наркотиками, общая сумма которых составила 22 млрд тенге», — уточнили в ведомстве.
В АФМ также подчеркнули, что в схемах участвовали студенты и пенсионеры, которые выступали как дропперы — люди, помогающие отмывать незаконные деньги через свои счета и переводить их за границу.
«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали «дропперами», помогая отмывать деньги от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета прошло более 100 млн тенге. Общий оборот по этому наркошопу превысил 2 млрд тенге», — добавили в агентстве.
Также АФМ выяснило, что деньги выводили на криптокошельки злоумышленников.
«Еще один случай связан с картой 20-летнего студента из Алматы, на которую поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 человек. Суммы переводов варьировались от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге, что соответствует стоимости разовых доз наркотиков», — рассказали в АФМ.
Агентство предупредило, что участие в таких схемах может привести к серьезным последствиям, включая административную и уголовную ответственность.
Ранее «Курсив» писал, что новая уголовная статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания, появится в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос сенатора Асем Рахметовой.
«Сейчас межведомственная рабочая группа при Министерстве юстиции разрабатывает введение уголовной ответственности для группы дропперов», — сообщил Бектенов.
Он также подчеркнул, что проблема интернет-мошенничества требует более тщательной проработки госорганами.
