Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении двух предпринимателей, уличенных в незаконной добыче песка в Семее.
С сентября 2023 по октябрь 2024 года нарушители незаконно добыли более 68 тыс. тонн песка и тем самым нанесли государству ущерб на 272 млн тенге.
Подозреваемые продавали добытый песок через ИП заводам-производителям строительных материалов, предоставляя им поддельные сертификаты соответствия. На этом они заработали 150 млн тенге.
Часть полученных средств обвиняемые направили на покупку фронтального погрузчика, что позволило им дополнительно заработать 6,2 млн тенге.
По решению суда на имущество подозреваемых, оцениваемое в 181 млн тенге, наложен арест. В числе...