Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух человек, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса в Казахстане: гражданина США Дмитрия Дружинского (1970 г.р.) и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) (1985 г.р.). Суд заочно их арестовал, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сеть онлайн-казино, работавшая под брендами PIN-UP и PINCO, управлялась группой лиц из-за рубежа через аффилированные структуры. Фигуранты, как установлено, координировали работу схемы: подбирали пособников, выстраивали взаимодействие с платежными организациями и банками второго уровня и участвовали в создании инфраструктуры для приема и вывода средств.
Для легализации деятельности было зарегистрировано ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую работу под...