Руководство товарной биржи Modern Trading Solutions допускало к торговле углем только через родственников и доверенных лиц, заработав на этом более 2 млрд тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
«АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение… Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном...