Студенты и пенсионеры из Казахстана помогали наркоторговцам, «прогоняя» деньги через свои банковские карты для отмывания. Общий оборот «наркошопов» составил 22 млрд тенге, об этом сообщили в АФМ РК.
«Деньги могли поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, 30 тыс. карт были задействованы в схемах с наркотиками, общая сумма которых составила 22 млрд тенге», — уточнили в ведомстве.
В АФМ также подчеркнули, что в схемах участвовали студенты и пенсионеры, которые выступали как дропперы — люди, помогающие отмывать незаконные деньги через свои счета и переводить их за границу.