Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) планирует запустить специальный реестр, куда попадут казахстанцы и организации, связанные с экономическими правонарушениями. Проект соответствующего приказа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».
Документ определяет правила, по которым физические и юридические лица будут попадать в этот список или исключаться из него.
Кого включат в реестр
Согласно проекту, в базу данных внесут тех, в отношении кого есть подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
В правилах прописаны:
основания для постановки на учет; порядок снятия с учета; перечень сведений, которые будут отображаться в реестре; сроки хранения этой информации.