Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования, но не ранее 20 ноября 2025 года.
Документ предусматривает 44 меры, которые должны реализовать государственные органы, финансовые учреждения и другие организации. Все они обязаны дважды в год отчитываться о ходе работы перед Агентством по финансовому мониторингу (АФМ). Само агентство будет представлять сводные отчеты в Аппарат правительства.
Основные направления
Борьба с дропперами
В Казахстане появится типология схем, связанных с использованием подставных лиц (так называемых дропероов) для вывода и...