Национальный банк Казахстана усиливает правила внутреннего контроля обменников, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытые НПА». Документ вступит в силу в четвертом квартале 2025 года.
В документе говорится, что основные изменения включают исключение стандартной идентификации клиентов, приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также уточнение перечней оффшорных зон.
Кроме того, вводятся новые требования по проверке клиентов при операциях с аффинированным золотом в слитках и по оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении новых технологий, что соответствует международным стандартам ФАТФ.
9 сентября 2025 года...