Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с прокуратурой проводит крупную операцию в Атырауской области. Выявлена деятельность пяти преступных групп, которые обманом выводили деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Общий ущерб превысил 200 млрд тенге.
Преступники использовали подставные стоматологические клиники в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. Эти «клиники» существовали только на бумаге: без помещений, оборудования и врачей. Руководители не имели медицинского образования. За фальшивые документы они брали 10–20% от украденных средств.
«В последующем на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade...