В Казахстане ранее выявлялись случаи, когда на одного человека было оформлено до 500 банковских карт. Об этом говорится в отчете Агентства по финансовому мониторингу, опубликованном на сайте АРРФР.
Наличие у клиента большого количества карт может указывать на использование счетов в операциях по отмыванию преступных доходов, указывает АФМ. Поэтому в Казахстане были введены ограничения: если клиент имеет более пяти карт, он подпадает под категорию высокого риска и подвергается дополнительным проверкам. Благодаря этому число держателей свыше 10 карт в стране сократилось с 10 тыс. до 1 тыс.
По новым требованиям, банки обязаны строже оценивать клиентов, имеющих более пяти платежных карт...