С 1 июля коммерческие банки, филиалы зарубежных банков, а также Банк развития Казахстана и «Казпочта» будут обязаны регулярно передавать Нацбанку сведения о владельцах банковских счетов, следует из постановления Нацбанка № 26 от 22 мая 2025 года.
Согласно постановлению, банки должны будут предоставлять в Нацбанк четыре вида отчетности:
отчет о владельце банковского счета (вклада), отчет о договоре банковского счета (вклада), отчет о банковском счете, отчет об операциях по банковскому счету.Первые три из них банки должны будут отправлять в течение 10 рабочих дней со дня получения или изменения данных о владельце счета, договоре и самом счете. Последний необходимо отправлять ежемесячно...