В апреле в Казахстане вступит в силу обязательная регистрация мопедов, появятся телефоны доверия в медучреждениях, изменятся правила расчета обязательного автострахования, а соцвыплаты по беременности будут ограничены.
Усиление финансового мониторинга
С 1 апреля вступают в силу изменения в системе управления рисками и внутреннего контроля банков и филиалов банков-нерезидентов Казахстана. Их разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Согласно существующим правилам, банки обязаны иметь системы, автоматически определяющие подозрительные переводы средств. Теперь же добавляются нормы, расширяющие опции по обнаружению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Речь идет о транзакциях, связанных с наркотрафиком, переводами денег в пользу бирж, не являющихся участниками МФЦ...