Перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу.
«С начала года АФМ выявлено 22 финансовые пирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в агентстве напомнили, что, вкладывая средства, казахстанцы также могут воспользоваться телеграм-ботом АФМ для проверки компании на признаки финансовых пирамид. Отмечается, что с начала года в сервис поступило более 3,5 тыс. обращений.
В конце апреля сообщалось, что Агентство РК по финансовому мониторингу расследует 17 уголовных дел по созданию и руководству финпирамидой Chia Tai Tianqing. Двое из трех предполагаемых лидеров этой организации водворены в ИВС.
В Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Именно там, по данным АФМ, заводят больше всего уголовных дел о деятельности мошеннических организаций. Только за прошлый год от деятельности финпирамид пострадали 20 тыс. алматинцев.
В 2022 году АФМ ликвидировало в Казахстане 29 финансовых пирамид. Жертвам финансовых пирамид возместили ущерб в размере 8,3 млрд тенге, однако казахстанцы продолжают вкладывать деньги в сомнительные схемы.
В 2021 году «Курсив» писал, как самостоятельно проверить и устроить ему стресс-тест на добросовестность.
