В Туркестанской области выявили схему преступной группировки, через которую из бюджета похитили 1,9 млрд тенге. Махинации провернули через госпрограмму «Сыбага», которая субсидирует покупку крупного рогатого скота. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
Всего подозреваются 27 человек. Их имущество на общую сумму более 1 миллиарда тенге арестовали.
В АФМ рассказали, что для мошеннической схемы создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау, использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводило несуществующее ТОО «Expert Consulting Group».
«Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал...