Более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников заблокировали представители КНБ, Мининформации и Агентства по финмониторингу за 2024 год. Об этом сообщило АФМ.
Кроме того, за прошлый год было закрыто 36 физических криптопунктов с общим оборотом более 60 млрд тенге. АФМ заморозило активы на 4,8 млн USDT (примерно 2,5 млрд тенге).
Кроме того, были обнаружены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В итоге были возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
АФМ предупреждает, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркоторговцы.
Агентство также сотрудничает с зарубежными коллегами для повышения...