Ликвидирован криптосервис RAKS exchange, через который отмывались преступные доходы более 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы. Это схема действовала последние три года.
Через этот сервис также отмывались доходы от интернет-мошенничества, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
«Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн», – отметили в АФМ.
Было проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму...