Сенат принял Закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Что включает закон
В ключевых новеллах закона закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения». Также вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг.
В законе также содержится:
прямой запрет на учреждение
банков-«ширм»;
расширен круг субъектов финмониторинга: операторы сотовой связи, НАО ГК «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделкам с фининструментами; внедряются
скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов; уточнен критерий
«безупречной деловой репутации» собственников финорганизаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками);
По словам сенатора Султанбека...