Қазақстанда кірістерді жылыстатуға қарсы заңнама қатаңдатылды. Заңға «қаржы мониторингіне жататын клиенттің күмәнді қызметі» деген жаңа ұғым енгізілді. Бұл – уәкілетті органдарда күмән туғызатын ақшамен немесе мүлікпен жасалған екі және одан да көп операцияларды білдіреді. Сонымен қатар қаржы ұйымдарына клиенттердің күмәнді тұлғалар тізіміне енгізілгені жөнінде оларды хабардар етуге тыйым салынды.
2025 жылғы 19 қыркүйекте қабылданған өзгерістерге сәйкес заңға бірқатар жаңа ұғым мен талаптар енгізілді.
Банктерді қалқа етуге тыйым салынады
Жаңа заң нормаларына сәйкес, елімізде банктерді қалқа ретінде пайдалануға тыйым салынды. Бұл талап көлеңкелі қаржы құрылымдарының пайда болуына тосқауыл қоюды көздейді.
«Клиенттің күмәнді қызметі» ұғымы
Заңда алғаш рет «қаржы мониторингiне жататын...