13 Желтоқсан 2024 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасын құрды деп күдікке ілінген ресейлік брокер Қазақстан нарығына қайта шықпақ
17 Қазан 2024 Үмітжан Бакелекова Қазақстандықтар жыл басынан бері қаржы пирамидаларына 20 млрд теңге құйған
2 Тамыз 2024 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасы транзиттік крипто әмияндарға жасырған 250 млн теңге Қазақстанға қайтарылды – ҚМА
5 Шілде 2024 Азамат Серікхан 167 млн теңгені қолды етіп, халықты алдап кеткен қазақстандық әйел Армениядан экстрадицияланды
17 Мамыр 2024 Сабина Зәкіржанқызы Қаржы пирамидасын құрып, халықты 3 млрд теңгеге алдаған қылмыстық топ мүшесі Грузиядан экстрадицияланды
23 Сәуір 2024 Ақниет Төленді Салымшылардан 158 млн теңге ұрлаған қаржы пирамидасының басшысы 5 жылға бас бостандығынан айырылды
19 Наурыз 2024 Таңшолпан Бегалықызы 274 компания. ҚНРДА қаржы пирамидасы белгілері бар ұйымдар тізімін жариялады
1 Ақпан 2024 Айгерім Таубай Mudarabah Capital ісі: қаржы пирамидасын құрғандардың жаза мерзімі өзгермеді
22 Қаңтар 2024 Гүлназ Ермағанбетова Маңғыстау облысында қаржы пирамидасын құрушы 1 млрд теңгеден астам шығын келтірген
8 Қаңтар 2024 Қанат Махамбет Mudarabah Capital ісі бойынша Қазақстанда іздеуде жүрген азамат Бішкекте ұсталды
19 Желтоқсан 2023 Гульвира Бигалиева Сот «Chia Tai Pharmaceutica» қаржы пирамидасының басшысына қатысты үкім шығарды
22 Қараша 2023 Ақниет Төленді Қазақстанда қаржы пирамидасын құрған іздеудегі күдікті Грузия аумағында ұсталды
17 Қараша 2023 Қанат Махамбет Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының Шымкенттік құрылымы 200 ден астам салымшыға 700 млн теңге залал келтірген
7 Қараша 2023 Үмітжан Бакелекова Астаналықтар Chia Tai Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасына 168 млн теңге салып жіберген
2 Қараша 2023 Сабина Зәкіржанқызы 1,5 млрд теңге залал келтірген: Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар 6 және 10 жылға сотталды
12 Қазан 2023 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Украинада ұсталып, елге жеткізілді
4 Қазан 2023 Үмітжан Бакелекова Кезекті қаржы пирамидасы: Астанада салымшылар 250 млн теңгеге алданған
17 Шілде 2023 Риза Tұрдақынқызы 450 млн теңге: астаналықтар жалған тұрғын үй бағдарламасына осыншама қаржы құйған