Қазақстанда 7 шетелдік қаржы пирамидасы жобасына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Оның ішінде бір қаржы пирамидасына қатысты сот үкімі шығып үлгерген.
Қаржы мониторингі агенттігінің ақпаратына сүйенсек, 73 мың аудиториясы бар 7 ірі шетелдік қаржы пирамидасы (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оның ішінде Eolus пирамидасына қатысты үкім 2024 жылдың 23 ақпанында шығып үлгерген.
Агенттік хабарлауынша, тек соңғы алты айда интернет желісінде 36 қаржы пирамидасы анықталған. Оларға қатысы бар «WhatsApp», «Telegram» және «Instagram» әлеуметтік желілеріндегі 200 чат белгілі болып, 182 чат бұғатталған.
Бұдан бөлек, агенттік аудиториясы 600 мың адамды қамтыған, мыңға жуық пирамидалардың белгілері бар сайттар мен шоттардың сілтемесін бұғаттауға жіберген.
Сонымен қатар бақылаушы орган ТМД елдерімен пирамидаларды ұйымдастырды...