Межрайонный суд по уголовным делам Астаны осудил создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares за незаконное привлечение средств граждан на сумму свыше 200 млн. тенге. Об этом в пятницу, 28 июля, вечером сообщила пресс-служба столичного суда.
Суд установил, что подсудимый Б. в период с мая 2020 года по июль 2021 года создал финпирамиду Antares и руководил ей вместе с И.
Сколько денежных средств было привлечено в финпирамиду. Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимые привлекли средства граждан на общую сумму свыше 200 млн. тенге, что квалифицируется как «особо крупный размер». Потерпевшими признаны 33 казахстанца из разных регионов страны.
Организаторы пирамиды извлекали доход «без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других».
Что установил суд. В ходе следствия и судебного разбирательства вина подсудимых доказана показаниями потерпевших и свидетелей. Имеются заключения аудиторского отчета и экспертиз, документы, подтверждающие вложение потерпевшими денежных средств в финансовую пирамиду.
Приговором суда Б. и И. признаны виновными за создание и руководство финпирамиды по статье 217 ч.3 п.2 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
На какие сроки осудили создателей финпирамиды. Б. осужден к 6 годам 6 месяцам, И. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.
Также удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в мае текущего года Агентство финансового мониторинга РК сообщало, что за ущерб в 50 млн тенге, нанесенный 33 казахстанцам, в Костанае организатор финансовой пирамиды осуждена на 6 лет лишения свободы. По данным АФМ, два года назад подсудимая была главой структурного подразделения финпирамиды Antares.
Наказание отсрочено на 5 лет в связи с наличием трех маленьких детей и беременности осужденной.
В Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Именно там, по данным АФМ, заводят больше всего уголовных дел о деятельности мошеннических организаций. Только за прошлый год от деятельности финпирамид пострадали 20 тыс. алматинцев.
В 2022 году АФМ ликвидировало в Казахстане 29 финансовых пирамид. Жертвам финансовых пирамид возместили ущерб в размере 8,3 млрд тенге, однако казахстанцы продолжают вкладывать деньги в сомнительные схемы.
Одной из крупнейших финансовых пирамид, которая «заработала» около 463 млн тенге, стала организация Qnet. В Алматы в конце марта был задержан руководитель финансовой пирамиды, его арестовали на два месяца. АФМ сообщало о задержании создателя финансовой пирамиды Qnet. Он также арестован на два месяца. Чем Qnet известна не только в Казахстане, но и в других странах, можно прочитать по ссылке.
