4 қыркүйекте Сенаттың жалпы отырысында кірістерді заңсыз жолмен заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға) қарсы іс-қимылға қатысты заң қабылданды. Енді жаңа құжат Президенттің қол қоюына жолданды.
Жаңа құжатқа «күдікті қаржылық әрекет» деген ұғым енгізілді. Ол аударымдардың жиілігіне, сомасына және бағытына қарай бағаланады. Мәселен, бір шотқа күн сайын бірдей сома түсіп отырса, мұндай операциялар тексеріледі. Бұдан кейінгі бақылауды Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізбек. Ал күдікті аударымдардың нақты критерийлерін агенттік кейінірек жариялайды.
Заңға сәйкес, қаржылық мониторинг субъектілерінің қатарына жаңа ұйымдар : байланыс операторлары, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы және Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қосылды. Енді байланыс операторлары мобильді баланс толтыру, ал «Азаматтарға арналған үкімет» жылжымайтын мүлікке...