Нарықта бір клиентке 500 картаға дейін рәсімдеген фактілер болған. Осындай жағдайлардан кейін картаны ашу кезінде клиенттерге қойылатын талаптар күшейді. Бұл жайлы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің парақшасында жазылған.
Бір адамға оннан көп карталарды рәсімдеуді агенттік алаяқтық белгісі деп таныған.
«Барлық банктерде бір клиентке 5 төлем карталарын шығаруға шектеулер қойылып, олардың мониторингі онлайн режимінде қамтамасыз етілді. Нәтижесінде 10-нан астам карта ұстаушылардың саны 10 мыңнан 1 мың клиентке дейін қысқарды», – деп жазылған жарияланған құжатта.
Алаяқтық жағдайлар жиі тіркелгеннен кейін банктер мен төлем ұйымдары дропперлерді анықтау бойынша типология әзірленді. Оның аясында:
жаңа клиенттерд...