Комитет финансового мониторинга (КФМ) МФ РК может получить право приостанавливать подозрительные операции на срок до трех дней. При этом обязывает ряд организаций и лиц сообщать о таких сделках втайне от клиентов. Однако критерии подозрительных операций четко не определены.
С принятием законопроекта «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» целый ряд казахстанских организаций будут обязаны сообщать «куда следует» о совершаемых их клиентами подозрительных операциях. При этом они не вправе ставить об этом в известность своего клиента.
По словам председателя КФМ Мусиралы Утебаева, подозрительность сделки, в первую очередь, будет определять специальный сотрудник субъекта финансового...