Агентство по финансовому мониторингу ведет досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», сообщили в пресс-службе ведомства.
В департаменте АФМ по Алматы уточнили, что экс-сотрудника компании подозревают в подделке финансовых документов и незаконной выписке авансов на свое имя, которые привели к хищению денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере — на сумму 450 млн тенге.
Следствие установило, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договоры об оказании услуг...