26 Тамыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Талдықорғанда тұрғын үй құрылысын жүргізген компания бюджет қаражатын жымқырған
22 Шілде 2025 Үмітжан Бакелекова Жер асты жолымен Өзбекстанға заңсыз жанар-жағармай тасығандар ұсталды
25 Маусым 2025 Шадияр Өстемір Микроқаржы ұйымдары қазақстандықтарға 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
19 Маусым 2025 Шадияр Өстемір «Абай Бегейдің қызы» – Онлайн-лотерея ойнатқан ерлі-зайыпты тергеуге алынды
16 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 1,8 млрд теңгенің вейпін тәркілеген
12 Маусым 2025 Шадияр Өстемір TikTok арқылы онлайн-құмар ойын өткізіп 10,5 млн теңге тапқандар сотталды
11 Маусым 2025 Меліс Сейдахметов Ақтөбеде 115 адамды алдап кеткен қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
3 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Халық 21 млрд теңге құйған «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшысы қамалды
23 Мамыр 2025 Үмітжан Бакелекова 2,6 млрд теңге желге ұшты: Samruk-Kazyna Construction экс-басшысына іздеу жарияланды
21 Мамыр 2025 Шадияр Өстемір Sax Invest құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам күдікті деп танылды
24 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы Қостанай облысында микроқаржы ұйымы 100% үстемемен заңсыз қарыз беріп келген
14 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы ҚМА халыққа қарыз ақша беріп келген ұйымдардың алаяқтықпен айналысқанын анықтады
17 Наурыз 2025 Ақсәуле Әбітай Алматы мәслихатының экс-депутаты мемлекеттен ұрлаған қаржыны казиноға жұмсаған
13 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Кәмелетке толмаған бала «Binance» криптобиржасында 5,6 млрд теңгеге цифрлық активтер айналымын ұйымдастырған