24 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы Қостанай облысында микроқаржы ұйымы 100% үстемемен заңсыз қарыз беріп келген
14 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы ҚМА халыққа қарыз ақша беріп келген ұйымдардың алаяқтықпен айналысқанын анықтады
17 Наурыз 2025 Ақсәуле Әбітай Алматы мәслихатының экс-депутаты мемлекеттен ұрлаған қаржыны казиноға жұмсаған
13 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Кәмелетке толмаған бала «Binance» криптобиржасында 5,6 млрд теңгеге цифрлық активтер айналымын ұйымдастырған
5 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы «Болашақ сәулетшілері» бірлестігінің негізін қалаған Марат Әбиев 9 жылға сотталды
3 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы 2 млрд теңгені жымқырған сот сараптама орталығының басшысы қамауға алынды
27 Ақпан 2025 Шадияр Өстемір Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Сәдуақасовтың қолына кісен салынып, Қазақстанға жеткізілді
20 Ақпан 2025 Сабина Зәкіржанқызы Asar Baspana қаржы пирамидасының басшыларынан 1,2 млрд теңге қолма-қол ақша тәркіленді
14 Ақпан 2025 Меліс Сейдахметов ҚМА қашқында жүрген Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына қатысты мәлімдеме жасады
7 Ақпан 2025 Сабина Зәкіржанқызы Заңсыз иеленген субсидия ақшасына Toyota Land Cruiser алған кәсіпкер қамалды
30 Қаңтар 2025 Ақниет Төленді Modern Trading Solutions биржасы Шұбаркөл көмірін туыстары мен таныстарына ғана сатуға рұқсат берген
28 Қаңтар 2025 Меліс Сейдахметов Болат Назарбаевтың көмекшісі Елдос Қоспаев пен оның қылмыстық тобына үкім шықты
17 Қаңтар 2025 Азамат Серікхан Кәсіпкерлер мектеп, балабақша, жетімдер үйіне азық-түлікті 500% қымбатқа сатқан
10 Қаңтар 2025 Азамат Серікхан Бір жылдан бері қазақстандықтардың қолында 80 млн болатын жалған банкнот айналымда болған
8 Қаңтар 2025 Сабина Зәкіржанқызы Қылмыскерледен 152 млрд теңге қаражат тәркіленген. ҚМА басшысы президентке есеп берді
6 Қаңтар 2025 Сабина Зәкіржанқызы Айналымы 60 млрд теңге. Ақша жылыстатумен айналысқан 36 криптоайырбастау пункті жойылды
17 Желтоқсан 2024 Сабина Зәкіржанқызы 110 елді артта қалдырды. Қазақстанда 4 жыл ішінде заңсыз ақша айналымы төмендеген
13 Желтоқсан 2024 Сабина Зәкіржанқызы 23 желтоқсаннан бастап букмекерлік кеңселер мен казиноға барған адамдардың жеке деректері ҚМА-ға жіберіле бастайды
13 Желтоқсан 2024 Сабина Зәкіржанқызы Cartier, Graff, Rolex, Chopard. ҚМА Перизат Қайраттың киім-кешегі тәркіленгенін хабарлады
12 Желтоқсан 2024 Сабина Зәкіржанқызы Болат Назарбаевқа қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топ мүшесіне тиесілі Алматыдағы «Никольский» базарын шетелдіктерге сатып жібермек болған 3 адам ұсталды
15 Қараша 2024 Сабина Зәкіржанқызы ҚМА қайырымдылық қорына жиналған ірі соманы жымқырды деп айыптаған Перизат Қайраттың атында басқа қандай мүлік бар?