19 Маусым 2025 Шадияр Өстемір «Абай Бегейдің қызы» – Онлайн-лотерея ойнатқан ерлі-зайыпты тергеуге алынды
16 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 1,8 млрд теңгенің вейпін тәркілеген
12 Маусым 2025 Шадияр Өстемір TikTok арқылы онлайн-құмар ойын өткізіп 10,5 млн теңге тапқандар сотталды
11 Маусым 2025 Меліс Сейдахметов Ақтөбеде 115 адамды алдап кеткен қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
3 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Халық 21 млрд теңге құйған «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшысы қамалды
23 Мамыр 2025 Үмітжан Бакелекова 2,6 млрд теңге желге ұшты: Samruk-Kazyna Construction экс-басшысына іздеу жарияланды
21 Мамыр 2025 Шадияр Өстемір Sax Invest құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам күдікті деп танылды
24 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы Қостанай облысында микроқаржы ұйымы 100% үстемемен заңсыз қарыз беріп келген
14 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы ҚМА халыққа қарыз ақша беріп келген ұйымдардың алаяқтықпен айналысқанын анықтады
17 Наурыз 2025 Ақсәуле Әбітай Алматы мәслихатының экс-депутаты мемлекеттен ұрлаған қаржыны казиноға жұмсаған
13 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Кәмелетке толмаған бала «Binance» криптобиржасында 5,6 млрд теңгеге цифрлық активтер айналымын ұйымдастырған
5 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы «Болашақ сәулетшілері» бірлестігінің негізін қалаған Марат Әбиев 9 жылға сотталды
3 Наурыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы 2 млрд теңгені жымқырған сот сараптама орталығының басшысы қамауға алынды
27 Ақпан 2025 Шадияр Өстемір Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Сәдуақасовтың қолына кісен салынып, Қазақстанға жеткізілді
20 Ақпан 2025 Сабина Зәкіржанқызы Asar Baspana қаржы пирамидасының басшыларынан 1,2 млрд теңге қолма-қол ақша тәркіленді
14 Ақпан 2025 Меліс Сейдахметов ҚМА қашқында жүрген Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына қатысты мәлімдеме жасады
7 Ақпан 2025 Сабина Зәкіржанқызы Заңсыз иеленген субсидия ақшасына Toyota Land Cruiser алған кәсіпкер қамалды
30 Қаңтар 2025 Ақниет Төленді Modern Trading Solutions биржасы Шұбаркөл көмірін туыстары мен таныстарына ғана сатуға рұқсат берген