1 Қазан 2025 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасына алданған 200 шақты адам 230 млн теңгесінен айырылды
30 Қыркүйек 2025 Сабина Зәкіржанқызы Банк қызметкері алаяқтарға қомақты қаражатты заңсыз рәсімдеуге көмектескен
29 Қыркүйек 2025 Сабина Зәкіржанқызы Алаяқтар пайдаланған «RAKS exchange» сервисінің 5,2 млрд теңгесі бұғатталды
24 Қыркүйек 2025 Үмітжан Бакелекова Зейнетақы қорынан тіс емдеуге заңсыз ақша шығарып алғандар жазаға тартыла ма?
6 Қыркүйек 2025 Азамат Серікхан ҚМА жүктілік пен АӘК жәрдемақыларынан миллиардтаған қаржының ұрланғанын анықтады
26 Тамыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Талдықорғанда тұрғын үй құрылысын жүргізген компания бюджет қаражатын жымқырған
22 Шілде 2025 Үмітжан Бакелекова Жер асты жолымен Өзбекстанға заңсыз жанар-жағармай тасығандар ұсталды
25 Маусым 2025 Шадияр Өстемір Микроқаржы ұйымдары қазақстандықтарға 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
19 Маусым 2025 Шадияр Өстемір «Абай Бегейдің қызы» – Онлайн-лотерея ойнатқан ерлі-зайыпты тергеуге алынды
16 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 1,8 млрд теңгенің вейпін тәркілеген
12 Маусым 2025 Шадияр Өстемір TikTok арқылы онлайн-құмар ойын өткізіп 10,5 млн теңге тапқандар сотталды
11 Маусым 2025 Меліс Сейдахметов Ақтөбеде 115 адамды алдап кеткен қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
3 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Халық 21 млрд теңге құйған «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшысы қамалды