6 Қыркүйек 2025 Азамат Серікхан ҚМА жүктілік пен АӘК жәрдемақыларынан миллиардтаған қаржының ұрланғанын анықтады
26 Тамыз 2025 Сабина Зәкіржанқызы Талдықорғанда тұрғын үй құрылысын жүргізген компания бюджет қаражатын жымқырған
22 Шілде 2025 Үмітжан Бакелекова Жер асты жолымен Өзбекстанға заңсыз жанар-жағармай тасығандар ұсталды
25 Маусым 2025 Шадияр Өстемір Микроқаржы ұйымдары қазақстандықтарға 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
19 Маусым 2025 Шадияр Өстемір «Абай Бегейдің қызы» – Онлайн-лотерея ойнатқан ерлі-зайыпты тергеуге алынды
16 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 1,8 млрд теңгенің вейпін тәркілеген
12 Маусым 2025 Шадияр Өстемір TikTok арқылы онлайн-құмар ойын өткізіп 10,5 млн теңге тапқандар сотталды
11 Маусым 2025 Меліс Сейдахметов Ақтөбеде 115 адамды алдап кеткен қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
3 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Халық 21 млрд теңге құйған «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшысы қамалды
23 Мамыр 2025 Үмітжан Бакелекова 2,6 млрд теңге желге ұшты: Samruk-Kazyna Construction экс-басшысына іздеу жарияланды
21 Мамыр 2025 Шадияр Өстемір Sax Invest құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам күдікті деп танылды
24 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы Қостанай облысында микроқаржы ұйымы 100% үстемемен заңсыз қарыз беріп келген
14 Сәуір 2025 Сабина Зәкіржанқызы ҚМА халыққа қарыз ақша беріп келген ұйымдардың алаяқтықпен айналысқанын анықтады