Агентство финансового мониторинга РК выявило криптообменный пункт ABS Change в Астане, с помощью которого граждане РК занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов.
По данным АФМ, в ходе расследования были «изъяты денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.
«Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти $34 млн.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
В середине февраля АФМ...