В Казахстане могут ужесточить контроль над транзакциями клиентов банков
В республике пытаются решать проблему мошенничества с помощью законотворческих инициатив
Безопасность
Впервые в Казахстане трейдер стал фигурантом уголовного дела о махинациях на фондовом рынке США
Ущерб от его действий оценивается в несколько миллионов долларов
Компанию River Coins Limited признали финансовой пирамидой
Ведется досудебное расследование
За 10 месяцев в Казахстане на 80% участились случаи интернет-мошенничества
Чаще всего людей обманывают при получении предоплаты за товар или услугу по объявлениям на сайтах
Мошенник в Нур-Султане оформил на казахстанцев кредитов на 10 млн тенге
Мужчину задержала полиция
Мошенники от имени ERG предлагают казахстанцам инвестировать в новый проект
Компания не привлекает инвесторов посредством телефонных звонков
В Павлодарской области финпирамида обещала прибыль 1% от вклада ежедневно
Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам
Жительница Туркестана создала финансовую пирамиду
Сумма ущерба составила более 24 млн тенге
Более 63 млн тенге получили организаторы финпирамиды в ЗКО
Мошенники обманули более 400 человек
Главу финпирамиды задержали в Алматы
Это не первое задержание по скандальному делу
Полиция Нур-Султана раскрыла схемы финансовых пирамид
Мошенники часто маскируются под популярные платформы
Какие компании попали в новый черный список АРРФР
И почему они там оказались
Опубликован список лжеброкеров и финпирамид Казахстана
В перечень АРРФР вошел 121 субъект
К пяти годам тюрьмы приговорили создателя финпирамиды в Караганде
Общая сумма ущерба составила более 51 млн тенге
Делом о деятельности финпирамиды Finiko занялся центральный аппарат МВД РФ
От действий мошенников пострадали более 3 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд руб.
В Кызылорде осуждены организаторы финпирамиды Befree
Общая сумма ущерба составила 22 млн тенге
Финансовые пирамиды назвали самым популярным способом мошенничества в Казахстане
Более 19 тыс. казахстанцев обманули на 21 млрд тенге
Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали в Казани
В Казахстане в отношении компании возбуждено уголовное дело
Мошенница создала в Актюбинской области финпирамиду
Полиция ищет пострадавших от ее действий
В Акмолинской области ликвидирована финпирамида
Закрыты и филиалы в семи регионах Казахстана
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды World Business Consulting
В отношении руководителей начато досудебное расследование
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Finiko
Ранее компанию признали финансовой пирамидой
В Алматы задержали организатора нашумевшей финпирамиды
К рекламе этой организации привлекали казахстанских знаменитостей
Казахстанцев предупредили о появлении новой финансовой пирамиды
Пользователям предлагали покупать криптовалюту на игровой платформе