Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Агентство по финмониторингу собирается привлечь к ответственности нарушителей
Безопасность
Казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества
На граждан пытаются оформить кредит с помощью единого реестра фондов
Казахстанский трейдер арестован по подозрению в манипуляциях на рынке ЦБ
Ему может грозить до семи лет лишения свободы
Самые громкие финансовые пирамиды 2021 года
Рассказываем, кто и сколько денег собрал с доверчивых казахстанцев
Центробанк России придумал способ защиты от мошенников
Регулятор предложил делать частичный возврат при кражах со счетов
Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников
В ведомстве напомнили, что не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок
В СКО предлагали ипотеку за $103
Деятельность финансовой пирамиды пресекли
Виртуальные земельные участки продавали в Актюбинской области
Финансовая пирамида выдавала себя за международную сетевую организацию
Как повысить уровень кибербезопасности в компании
Эксперты «Делойт» рассказали, каким образом необходимо выстроить обучение
В Казахстане могут ужесточить контроль над транзакциями клиентов банков
В республике пытаются решать проблему мошенничества с помощью законотворческих инициатив
Впервые в Казахстане трейдер стал фигурантом уголовного дела о махинациях на фондовом рынке США
Ущерб от его действий оценивается в несколько миллионов долларов
Компанию River Coins Limited признали финансовой пирамидой
Ведется досудебное расследование
За 10 месяцев в Казахстане на 80% участились случаи интернет-мошенничества
Чаще всего людей обманывают при получении предоплаты за товар или услугу по объявлениям на сайтах
Мошенник в Нур-Султане оформил на казахстанцев кредитов на 10 млн тенге
Мужчину задержала полиция
Мошенники от имени ERG предлагают казахстанцам инвестировать в новый проект
Компания не привлекает инвесторов посредством телефонных звонков
В Павлодарской области финпирамида обещала прибыль 1% от вклада ежедневно
Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам
Жительница Туркестана создала финансовую пирамиду
Сумма ущерба составила более 24 млн тенге
Более 63 млн тенге получили организаторы финпирамиды в ЗКО
Мошенники обманули более 400 человек
Главу финпирамиды задержали в Алматы
Это не первое задержание по скандальному делу
Полиция Нур-Султана раскрыла схемы финансовых пирамид
Мошенники часто маскируются под популярные платформы
Какие компании попали в новый черный список АРРФР
И почему они там оказались
Опубликован список лжеброкеров и финпирамид Казахстана
В перечень АРРФР вошел 121 субъект
К пяти годам тюрьмы приговорили создателя финпирамиды в Караганде
Общая сумма ущерба составила более 51 млн тенге
Делом о деятельности финпирамиды Finiko занялся центральный аппарат МВД РФ
От действий мошенников пострадали более 3 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд руб.