Выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ).
На этот раз с помощью ИИ АФМ по Актюбинской области выявило компанию, зарегистрированную на бездомного, которая осуществляла выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
«Сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге», – говорится в сообщении.
По данным следствия, данное ТОО отсутствовало по месту регистрации.
«Руководителем (компании. – «Курсив») является гр. Авдонин Ю.В., который в настоящее...